董事會職權

     本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。


董事會多元化政策與落實情形

     本公司於民國1041008日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大⾯向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事姓名

基本組成

多元產業及專業能力

國籍

性別

兼任

本公

司員

年齡

獨立董事任期年資

醫療

產業

知識

51

60

61

70

71

80

3年以下

3-9

9年以上

陳其宏

中華民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

 

楊宏培

中華民國

V

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

 

管新寶

中華民國

V

V

 

 

 

 

 

V

V

V

V

 

沈勝龍

中華民國

 

V

 

 

 

 

 

V

V

 

V

 

黃金發

中華民國

 

 

 

V

 

V

 

V

V

 


V

張欽棟

中華民國

 

 

V

 

 

V

 

V

V

V

 

 

 

     衡諸本公司第14屆董事會成員名單,董事性別女性占比0%(視未來改選或補選1位女性董事),具本公司員工身分之董事2占比為33%、獨立董事2占比為33%2位董事年齡在51-60歲,3位董事年齡在61-70歲,1位董事年齡在71-80歲;2位獨立董事任期在3-9年。各董事及獨立董事皆具有經營管理及財務金融等多元產業及專業能力;具有醫療產業知識及相關產業經驗者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事及張欽棟獨立董事;長於資訊科技領域者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事、沈勝龍董事;黃金發獨立董事於學術界立足甚久對本公司業務經營助益良多。

已達成管理目標:

一、兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。

二、獨立董事席次超過三分之一。

三、董事(含獨立董事)間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。
四、選任不同專業知識與技能之董事。

董事會獨立性

     本公司現任董事會成員共6位,包含2位獨立董事,獨立董事席次超過三分之一(比重33%)。截至民國111年底,獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範,且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事,董事(含獨立董事)間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事專業資格

 

             條件

 

身分別

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

(註)

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

董事長

明基電通股份有限公司

代表人 陳其宏

◎美國Thunderbird國際企業管理碩士

◎曾任明基電通產品技術中心總經理、佳世達科技總經理

◎主要現職為佳世達科技執行長及明基文教基金會董事

◎具多元產業經驗及領導能力,熟知產業相關人脈且重視公益,並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

副董事長

明基電通股份有限公司

代表人 楊宏培

◎佛羅里達大學電腦碩士

◎曾任宏碁泰國區總經理、聯想東北亞區副總裁兼總經理

◎主要現職為佳世達醫療事業群副總經理

◎具醫療產業知識及相關產業經驗,長於資訊科技領域及領導能力,並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

董事

明基電通股份有限公司

代表人 管新寶

◎國立中央大學企管碩士

◎曾任佳世達電視事業處處長、友達光電公共顯示處處長

◎主要現職為本公司總經理及怡安醫療器材董事長暨總經理

◎具醫療產業知識及相關產業經驗,長於資訊科技領域及經營管理,並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

董事

明基電通股份有限公司

代表人 沈勝龍

◎國立成功大學電機研究所

◎曾任達方電子資深經理及美律實業副總經理

◎主要現職為明基健康生活董事暨總經理、虹韻國際貿易董事長及合躍生活廣場事業董事長

◎具醫療產業知識及相關產業經驗,長於資訊科技領域及經營管理,並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

獨立董事

黃金發

(薪資報酬委員會召集人)

◎中國文化大學商學博士

◎國立政治大學會計碩士

◎國立成功大學會計學士

◎曾任世新大學兼任副教授、中國文化大學兼任副教授、東和紡織公司監察人、國立政治大學副教授、銘傳大學會計系主任、朝陽科技大學會計系主任及考試院典試委員

◎現任國立政治大學兼任副教授、崇實聯合會計師事務所會計師及東和紡織獨立董事

◎具相關產業經驗及學術研究,與財務金融等專業能力並未有公司法第30條之情事。並未有公司法第30條之情事

符合獨立性情形

1

-

獨立董事

張欽棟

◎國立政治大學企業管理碩士

◎輔仁大學化學學士

◎曾任三豐醫療器材董事長、美商壯生和壯生臺灣分公司行銷經理及利伯他茲教育基金會董事

◎現任翔雁國際董事及聖賀德佳全人發展協會理事

◎具醫療產業知識及相關產業經驗,與財務金融等專業能力,並未有公司法第30條之情事

符合獨立性情形

-

-

註:獨立董事皆符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或受僱人;最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無以上情形。


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