獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

  1. 本公司每月就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形之內部稽核報告送交獨立董事核閱;
    內部稽核主管於第一季及第四季列席審計委員會,向獨立董事進行內控聲明書及稽核計畫安排說明;
    內部稽核主管於上半年或年度結束後召開獨立董事座談會,與獨立董事報告內部稽核計畫實際執行情形,
    獨立董事就該報告內容批示建議事項。
  2. 本公司每季召開董事會,獨立董事、稽核主管均列席董事會,稽核主管於每次董事會皆報告內部稽核業務情形。
  3. 稽核主管與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。
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