董事會職權及多元化政策

董事會職權

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會多元化政策與落實情形

 本公司於民國104年10月08日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大⾯向之標準：

一、      基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

本公司現任董事會截至113年報刊印日(114年4月7日)由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。目前董事會成員男性占86%（6位），女性占14%（1位），未達主管機關建議之「任一性別不得低於董事席次三分之一」之原則。

造成目前性別比例未達建議標準，主要係基於董事提名時，以候選人之專業能力、產業經驗與整體功能組成為主要考量，致女性董事人數仍偏低。

為提升董事會性別多元性，本公司未來將持續採行以下措施：

◎納入性別多元考量於董事提名政策，強化性別平衡原則；

◎積極拓展女性董事人才庫，包含外部專業人士與內部潛力人選；

◎逐步提升女性董事席次比例，以期未來董事改選時，能提升女性參與比例，朝向至少任一性別占三分之一之目標邁進。

本公司將持續強化董事會成員多元化，以提升決策品質及公司治理效能。

二、  專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

衡諸本公司第15董事會成員截至年報刊印日名單，具本公司員工身分之董事2位占比為29%、獨立董事3位占比為43%；3位董事年齡在51-60歲，3位董事年齡在61-70歲，1位董事年齡在71-80歲；2位獨立董事任期在3年以下；1位獨立董事任期在9年以上。各董事及獨立董事皆具有經營管理及財務金融等多元產業及專業能力；具有醫療產業知識及相關產業經驗者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事及張欽棟獨立董事；長於資訊科技領域者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事、沈勝龍董事、周光仁獨立董事；朱炫璉獨立董事於學術界立足甚久對本公司業務經營助益良多。

已達成管理目標：

一、兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。

二、獨立董事席次超過三分之一。

三、董事（含獨立董事）間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

四、董事席次包含任一性別董事。

註：獨立董事黃金發於民國113年01月24日逝世，本公司於113年度股東常會補選獨立董事一名，由朱炫璉女士當選獨立董事。

董事會獨立性

綜上所述，本公司董事會具獨立性。

董事專業資格

註一：獨立董事皆符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定）之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無以上情形。

註二：獨立董事黃金發於民國113年01月24日逝世，本公司於113年度股東常會補選獨立董事一名，由朱炫璉女士當選獨立董事。