2017

重要決議

1. 核議本公司99年第1次員工認股權憑證行使轉換普通股發行新股。
2. 轉投資公司「明基口腔醫材股份有限公司」現金增資認購。
3. 捐贈財團法人明基友達文教基金會新臺幣150萬元。

重要決議

1. 討論民國105年度應分派董事酬勞及員工酬勞數額。
2. 討論民國105年度財務報告。
3. 討論民國105年度營業報告書及民國106年度營運計畫。
4. 討論民國105年度盈餘分派。
5. 討論民國105年度個別董事及經理人應分配員工酬勞數額。
6. 出具民國105年度「內部控制制度聲明書」。
7. 修訂「取得或處分資產處理程序」。
8. 全面改選第13屆董事7席（含獨立董事3席）。
9. 核議董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單並審查資格。
10. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
11. 訂定民國106年股東常會日期、地點及受理股東提案權等相關事宜。
12. 調整民國106年度經理人薪資。
13. 訂定民國106年員工酬勞及董事酬勞分派比例為9.0%及0.65%。
14. 參與轉投資公司「明基口腔醫材股份有限公司」現金增資認購之特定人。

重要決議

1. 未接獲持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案。
2. 審查董事（含獨立董事）候選人資格討論民國106年第1季財務報表。
3. 討論擬新設立子公司並指派法人代表人。
4. 調整胡副總經理文生內部職務。
5. 本公司代理發言人異動。
6. 討論改派轉投資公司「三豐東星醫療器材（江蘇）有限公司」法人董事代表人。
7. 銀行額度續約。

重要決議

1. 子公司明基聽力轉投資虹韻國際報告。
2. 設置臺中廠進度報告

重要決議

1. 通過承認105年度財務報表及營業報告書案。
2. 通過承認105年度盈餘分派案。
   執行情形：訂定106年07月18日為分派基準日，106年08月08日為發放日。（每股分派現金股利0.69613607元。）
3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   執行情形：已依修訂後程序辦理。
4. 全面改選第13屆董事7席（含獨立董事3席）案。
   選舉結果：董事明基電通股份有限公司代表人：陳其宏、許棠隆、王淡如、黃漢州；獨立董事：李仁芳、張欽棟、黃金發。
   執行情形：已於106年06月08日公告於公開資訊觀測站。
5. 通過解除新任董事及其代人之競業禁止限制案。
   執行情形：已於106年06月08日公告於公開資訊觀測站，許可法人董事明基電通股份有限公司及法人董事代表人陳其宏、王淡如、許棠隆、黃漢州及獨立董事李仁芳及獨立董事張欽棟從事競業行為。

重要決議

1. 推選第13屆董事長。

重要決議

1. 訂定民國105年度現金股利配息準日及其發放作業。
2. 委任第4屆薪資報酬委員會成員。

重要決議

1. 核議本公司99年第1次員工員工認股權憑證行使轉換普通股發行新股，第二期行使轉換246,000股，認股價格22.13元（每股面額新台幣10元）。
2. 現任總經理許棠隆先生自請退休，職缺委請管新寶先生接任。討論支付卸任總經理許棠隆先生退職金。
3. 討論訂定新任總經理月支報酬。
4. 改派各轉投資之子公司法人董事代表人及總經理。
5. 解除經理人管新寶先生競業禁止之限制。
6. 討論民國106年上半年度財務報表。
7. 本公司稽核代理人異動。
8. 銀行額度續約。

重要決議

1. 討論民國106年第3季財務報表。
2. 現任執行長陳其宏先生辭任職務。

重要決議

1. 委任本公司民國107年度財務報表簽證會計師，為安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及施威銘會計師。兩位會計師均符合獨立性評估標準，並出具獨立性聲明書。
2. 討論「民國106年績效獎金」分配原則。
3. 討論訂定107年度內部稽核計劃。
4. 討論修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核作業施行細則」。
5. 討論修訂「審計委員會組織規程」。
6. 討論修訂「董事會議事規範」。
7. 討論修訂「獨立董事之職責範疇規則」。
8. 討論修訂「員工退休辦法」。
9. 銀行額度續約。