董事會多元化政策

董事會多元化政策與落實情形

     本公司於民國104年10月08日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大⾯向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

     衡諸本公司第14屆董事會成員名單，具本公司員工身分之董事占比為29%、獨立董事占比為43%；2位董事年齡在51-60歲，3位董事年齡在61-70歲，2位董事年齡在71-80歲；3位獨立董事任期在3-9年。各董事及獨立董事皆具有經營管理及財務金融等多元產業及專業能力；具有醫療產業知識及相關產業經驗者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事及張欽棟獨立董事；長於資訊科技領域者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事、沈勝龍董事及李仁芳獨立董事；李仁芳獨立董事及黃金發獨立董事於學術界立足甚久對本公司業務經營助益良多。

已達成管理目標：

一、兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。

二、獨立董事席次超過三分之一。

三、董事（含獨立董事）間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事會獨立性

     本公司現任董事會成員共7位，包含3位獨立董事，獨立董事席次超過三分之一（比重43%）。截至民國110年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，董事（含獨立董事）間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。